Nación
Durante 10 años El Chapo lavó dinero en Andorra: UIF
Con empresas fachada pudo transferir hasta 108 mdp
#UIF
Política
Niega Roberto Gil que tenga cochinito de 31 mdp para ser diputado federal
El diario publicó que el nombre de Roberto Gil fue uno de los 70 que surgieron en el Lozoyagate
Seguridad
UIF también congela cuentas bancarias en casos poblanos
Por investigaciones sobre trata de personas, congela 211 mdp
Nación
Me persiguen desde Palacio Nacional, dice el gobernador de Tamaulipas
En la Cámara de Diputados exige los documentos de solicitud de desafuero
Nación
Acusan de lavado de dinero al ex senador del PAN, Jorge Luis Lavalle
Se trata de uno los 70 nombres que Emilio Lozoya mencionó en su denuncia presentada en agosto de 2020
Nación
Nieto Castillo sigue en la UIF y no será candidato en Querétaro
La lucha contra la corrupción y la delincuencia es prioridad nacional, aseguró
Seguridad
Operan y lavan dinero en Puebla el CJNG y Los Zetas, confirma UIF
La Unidad de Inteligencia Financiera identifica 19 organizaciones criminales que operan en 31 de los 32 estados del país
Deportes
¿Tiembla la Liga MX? UIF revisará empresas vinculadas a equipos de futbol
Esta supervisión forma parte de un convenio firmado por la Unidad de Inteligencia Financiera y la liga mx
Seguridad
Jueces poblanos descongelan cuentas de Marín y Nacif: Cacho
Calificó esta resolución como un apoyo para que estos personajes sigan prófugos
Sociedad
Ahora congela la UIF cuentas de líderes de Antorcha en Puebla
El flujo financiero rebasa los 2 mil 810 millones de pesos
Política
Cuentas bloqueadas de Antorcha son de diputados y gasolineros
El PRI salió en defensa de Antorcha y acusó persecución política
Seguridad
Congelan cuentas a Antorcha en Puebla por dinero ilegal
La organización Antorcha Campesina es investigada por la UIF por lavado de dinero y corrupción
Política
PRI conserva a Marín tras 1 año prófugo y exige no perseguirlo
El PRI en Puebla afirma que no defenderá al exgobernador Mario Marín, pero pidió que sea investigado y juzgado conforme a derecho
Nación
Investigan a La Luz del Mundo, ahora por trata de personas
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó que le bloquearon 1.5 millones de dólares a la congregació…
Nación
Periodista pide que la UIF investigue a Dresser y a Frida Guerrera
Cuando terminó la conferencia mañanera, la activista Frida Guerrera encaró al periodista Marco Antonio Olvera y lo llamó tarado
Nación
Congelan 1.5 mdd a La Luz del Mundo y 6 mdd a red de trata de personas
La red de trata de personas que operaba en Puebla, la Ciudad de México, Tlaxcala e Irapuato
Nación
Inteligencia Financiera precisa que no investiga a Peña Nieto
Indicó que lo que hay son cuatro denuncias en contra de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, y una en contra de Rosario Robles
Política
Por lavado y enriquecimiento denuncian a morenovallistas
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, indicó que ya hay cuentas bancarias congeladas como parte de las investigac…