Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que encabezará una revisión a empresas que se encuentren vinculadas con equipos de futbol.
Mediante una conferencia de prensa, Nieto señaló que esta supervisión forma parte del convenio que firmó la UIF junto a Liga MX.
“Nos han pedido el apoyo para revisar algunas personas morales, empresas relacionadas con equipos de futbol, estamos en colaboración, no puedo dar datos en virtud del sigilo de las investigaciones”, comentó.
En este sentido, el también abogado y académico mexicano recordó que la UIF presentó dos denuncias en contra de la Cooperativa La Cruz Azul por presunto lavado de dinero y compras a sobreprecio.
Es importante destacar que el convenio que permite dichas supervisiones fue firmado en noviembre del 2019, cuando Santiago Nieto se reunió con Enrique Bonilla y establecieron una colaboración que busca evitar la filtración de recursos ilícitos a la Liga BBA MX.
Esta mañana, @SNietoCastillo, titular de la #UIF y Enrique Bonilla, presidente de la @LigaBBVAMX, firmaron un convenio de colaboración para evitar la filtración de recursos de procedencia ilícita en el futbol mexicano. TW/@LigaBBVAMX #Notimex pic.twitter.com/WmKgurpdee — Notimex (@Notimex) November 21, 2019
Foto: Twitter / @jacobosutt1
