Nación
Congelan cuentas de Rubén Rocha Moya, Inzunza y aliados
La UIF instruyó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para el congelamiento de las cuentas desde el 6 de mayo
#UIF
Nación
SCJN aprueba que UIF bloquee cuentas bancarias… sin orden judicial
El bloqueo de cuenta correría a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera en caso de detectar movimientos ilícitos
Nación
UIF bloquea finanzas de empresas y personas vinculadas a El Limones
La medida afectó a al menos 15 cuentas personales y negocios con giros en inmobiliaria, servicios integrales e ingeniería
Nación
UIF bloquea cuenta del secretario de Administración del IPN
Javier Tapia Santoyo presentó una demanda de y denunció la violación de sus garantías constitucionales
Nación
En la mira 13 casinos por lavado de dinero; 2 son de Grupo Salinas
Se ubican en ocho estados de la república, pero ya pausaron sus operaciones
Nación
Diputada de Morena niega cancelación de cuentas por la UIF; acusa infamia
Hilda Brown mencionó que se enteró de las medidas en su contra a través de los medios de comunicación
Nación
Sheinbaum anuncia creación de Comisión para la Reforma Electoral
La comisión será liderada por Pablo Gómez Álvarez, extitular de la UIF
Nación
Libran cargo de lavado de dinero los socios en México de García Luna
La familia Weinberg que violó la Ley Civil de Florida llegó a un acuerdo con la UIF
Nación
UIF exige extradición de Inés Gómez Mont
La actriz enfrenta cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero desde 2022
Entretenimiento
Juez ordena a la UIF descongelar cuentas de Inés Gómez Mont
A pesar del fallo a su favor, la situación legal de la conductora y su esposo sigue en un punto crítico
Nación
Genaro García Luna recibía pagos millonarios por red de lavado de dinero
El titular de la UIF reveló cómo el exfuncionario recibía dinero a través de una red de corrupción
Nación
AMLO envía carta a Biden por injerencia de EU contra soberanía mexicana
Solicitó personalmente a su homólogo en EU que explique su intrusión en asuntos que sólo competen a la soberbia nacional, algo que calificó …
Nación
A Mexicanos Contra la Corrupción sí los financió EU; es legal, defienden
Respondieron a las críticas de AMLO en las mañaneras sobre los orígenes de sus fondos y las motivaciones de sus investigaciones
Nación
Gobierno Federal niega persecución contra colaboradores de Latinus
Las investigaciones actuales sólo investigan al dueño y a los socios acciones
Nación
Latinus niega acusaciones de lavado de dinero; acusa persecución del Gobierno
El medio aseguró que las acusaciones de la UIF no afectan a Loret de Mola, ya que éste no tiene participación alguna en las operaciones o ac…
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UIF niega persecución contra Loret de Mola y Víctor Trujillo
La dependencia especializada en delitos financieros reveló que investiga el portal Latinus desde 2021 por presunta corrupción y lavado de di…
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Conceden suspensión provisional a Emilio Lozoya por caso Agronitrogenados
La próxima audiencia quedó programada para el 11 de abril al mediodía, en donde tendrá que argumentar su inocencia respecto a la adquisición…
Política
La Luz del Mundo y sus nexos con políticos del país, incluido Puebla
La iglesia se ha vinculado con agrupaciones como Movimiento Ciudadano, Morena, el Partido Verde Ecologista de México y el PRD
Nación
Departamentos de García Luna en Florida pasan a manos del gobierno de México
La jueza de Florida ordenó entregar a México cuatro propiedades valuadas en más de 2 millones de pesos, en un plazo no mayor a 10 días
Espectáculos
UIF va contra Gloria Trevi, la demanda ante FGR por defraudación fiscal
La cantante y su esposo deberán comparecer el próximo 23 de octubre por este delito