Nación
Comisión de Hacienda ratifica a Pablo Gómez como titular de la UIF
Miembros de la oposición señalaron que no estaba preparado para el puesto
#UIF
Nación
No tengo motivos para vengarme: Pablo Gómez, titular de la UIF
Señala que la Unidad es un instrumento de lucha contra el Estado corrupto
Nación
Versión: FGR alista denuncia por fraude en la Fundación Jenkins
La dependencia tiene varios pendientes justo cuando vive un cambio de titular por la salida de Santiago Nieto
Nación
Kamel Nacif busca amparo contra FGR por falta de información
El juez dio a Nacif cinco días para especificar los actos a reclamar
Nación
Echa AMLO a Santiago Nieto de la UIF tras su escandalosa boda
El exsenador Pablo Gómez Álvarez fue nombrado nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
Mundo
Van 4 del CJNG a “lista negra” del Departamento del Tesoro de EU
Con su inclusión suman 15 acciones que emprende la OFAC contra el CJNG
Nación
Monreal y UIF se deslindan de llamado a investigar a la UNAM
La UIF no se creó para investigar instituciones académicas: Nieto Castillo
Universidades
AMLO y UIF intervendrán en pleito por UDLAP y Barbosa lo celebra
“Vamos a pedirle a Santiago Nieto que nos ayude, nos presente una recomendación y a partir de eso actuamos”, dijo el presidente López Obrado…
Nación
Indagan finanzas del magistrado Vargas en EU, España y Canadá
Rastrea la UIF movimientos inusuales en países a los que Vargas Valdez viajó con frecuencia
Nación
Gobierno federal investiga a Fiscal de Guanajuato
La UIF congeló sus cuentas debido a diversas micro transacciones
Nación
Investigan a Gil Zuarth por dinero de la campaña del PAN en 2012
UIF y la FGR detectan depósitos por 63 millones de pesos a las cuentas del panista
Nación
Andrés Roemer promueve amparo para desbloquear sus cuentas
El amparo fue presentado el 31 de mayo, pero continuará en prevención hasta que el empresario aclare su solicitud
Nación
SCJN rechaza amparo de Javier Duarte
En septiembre de 2018, Duarte fue condenado a nueve años de prisión
Universidades
Encuentro académico UDLAP aborda aniversario 17 de la UIF
Participan Olga Sánchez Cordero y Santiago Nieto
Nación
Da positivo a Covid-19 Santiago Nieto, titular de la UIF
El funcionario informó que es asintomático y se mantendrá en aislamiento
Gobierno
Con titular de la UIF, sólo hubo una charla informal: Barbosa
Santiago Nieto Castillo también se reunió con el fiscal Gilberto Higuera
Nación
Destituyen a 32 administradores de aduanas por corrupción
Los restantes 17 mandos están siendo investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nación
Piden a juzgado federal reconocer a TOJIL como víctima en caso Lozoya
La UIF solicitó que la ONG sea reconocida como víctima para poder intervenir en el proceso.
Nación
Ahora la UIF acusa al ex senador del PAN, Roberto Gil Zuarth
Depósitos y gastos no coinciden con sus ingresos, según la acusación
Nación
Imputa UIF riqueza ilegal y lavado de dinero a ex senadores del PAN
Dichos ex senadores han sido vinculados en una red de corrupción que aprobó la reforma energética durante el mandado del ex presidente Enriq…