Nación
Contrabando de gasolina deja pérdidas de 30 mil mdp
El SAT detectó 81.54 millones de litros de hidrocarburos que se introdujeron a México sin pagar contribuciones
#UIF
Nación
AMLO defiende a Gertz; UIF detecta conflicto con UDLAP
La UIF acusó un conflicto de interés en la reapertura de acusaciones contra la Fundación Mary Street Jenkins.
Nación
Revelan que UDLA trianguló millones para Gertz Manero
Entre 2004 y 2021 la institución emitió 189 cheques por 150 mdp, 51 de ellos a favor de su hija
Nación
México acusa que EU obstaculiza juicio de García Luna
A seis meses de que interpusieron una demanda en Florida aún no hay resultados
Gobierno
Gil Zuarth rechaza trama contra Fundación Jenkins
El ex senador del PAN señala que la familia Jenkins lo propone como mediaron en el conflicto
Nación
Venta de Banamex iniciará en primavera; anuncia Citigroup
Con su venta concluye el proceso de retirarse de la banca minorista en 13 países del mundo
Nación
UIF indaga a esposa de magistrado Vargas por casa de 3 mdd
Es acusada de constituir con su esposo una presunta red de empresas fantasma en el extranjeroLa Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) info…
Nación
Santiago Nieto se volvió empresario al frente de la UIF
Al menos 6 millones de pesos ganaba Santiago Nieto Castillo por sus rentas, actividades empresariales y servicios de consultoría, además de …
Nación
AMLO reitera apoyo a Cuitláhuac García y Santiago Nieto
El mandatario señaló que confía en ambos funcionarios y las acusaciones en su contra son falsas
Nación
Salario de Lozoya no pudo pagar sus 214 viajes internacionales
El ex director de Pemex viajó 85 veces a Estados Unidos, 42 a Alemania y realizó 40 vuelos privados
Nación
UIF denuncia a Lozoya por “tarjetazos” de 26 mdp
A partir de su ingreso al gobierno de EPN realizaba cargos mensuales de 100 mil a un millón de pesos.
Nación
Santiago Nieto reaparece y asegura estar limpio de corrupción
Acudió como invitado al foro Día Internacional Contra la Corrupción en el Senado
Nación
AMLO pide investigar a Gertz Manero y Santiago Nieto
Señaló que son personas íntegras y no son deshonestos, pero los medios están en su contra
Nación
Informar sobre Pegasus, riesgo de seguridad nacional: presidencia
La Consejería Jurídica acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se considere a la UIF como una entidad de seguridad nacio…
Nación
Grupos criminales se pasan al bitcoin para eludir a la UIF
Se registra una caída en el número de cuentas bancarias congeladas por la autoridad
Nación
Revelan nuevas investigaciones y demandas contra Gertz Manero
De 2015 a 2021 la inmobiliaria de la que es socio realizó transferencias por 119 mdp
Nación
Gertz Manero comparece en San Lázaro y calla sobre su riqueza
Los legisladores señalaron que el encuentro fue “muy fructífero” aunque el fiscal no emitió declaraciones a la prensa
Nación
Nieto Castillo acumuló en 25 meses bienes por 40 mdp
Denuncia ante la FGR acusa de enriquecimiento ilícito al ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
Nación
Revelan gastos millonarios del fiscal Gertz Manero
Gastó en sólo un año más de 109 mdp en automóviles de lujo, según la UIF
Nación
Pablo Gómez rinde protesta como titular de la UIF
Su nombramiento fue aprobado por 304 votos a favor, 95 en contra y 35 abstenciones