Nación
Proponen desaparecer billetes de 500 y 1000 para combatir lavado de dinero
El titular de la UIF, Santiago Nieto, señaló que de esta manera se impediría trasladar montos tan elevados de dinero
#Lavado de dinero
Nación
Líderes religiosos bajo sospecha de finanzas poco sanas
En Brasil, Argentina, Chile, Trinidad y Tobago, México y Colombia, las autoridades han abierto indagaciones
Nación
Ex gobernador de Tamaulipas será extraditado a los EU
Le fue negado un amparo; buscó que AMLO y Ebrard intervinieran a su favor
Nación
No hay acusación contra Lozoya por el caso Agro Nitrogenados
El delito de uso indebido de atribuciones y facultades habría prescrito
Espectáculos
Grettell Valdez habla de problemas legales que enfrenta su esposo en Suiza
A través de su canal de YouTube, la artista comenzó su mensaje correspondiendo al apoyo que ha recibido en este difícil momento
Espectáculos
Patricio Borghetti desmiente que Grettell Valdez esté en la cárcel
Durante el programa Venga la Alegría, el conductor del matutino fue interrogado por la situación que enfrenta su ex pareja
Espectáculos
Esposo de Grettel Valdéz es acusado de fraude y encarcelado en Suiza
Comercio, falsificación de títulos y lavado de dinero fueron los puntos que estableció el fiscal para acusar al ex modelo.
Política
Llegó Lozoya y la clase política de México contiene el aliento
Por presentar un cuadro de anemia fue internado en un hospital
Espectáculos
Yadhira asegura que su esposo no tiene privilegios en prisión
La protagonista de telenovelas reveló que la madre de Collado no la ha pasado nada bien.
Nación
Denuncia CEN de Morena a Polevnsky por lavado de dinero
Ante la FGR la acusan de presunto daño patrimonial
Nación
Alemania investiga a Lozoya y a su esposa por lavado de dinero
En documentos, Emilio Lozoya aparece como copropietario de las empresas ELMO Wolfsburg y All-ME Hamburg GmbH, dos compañías instaladas en Mú…
Espectáculos
Yadhira Carrillo sigue esperando que su esposo salga de la cárcel
Carrillo confesó desconcertada que hasta este momento no conoce el motivo de la demora de la resolución del proceso judicial en contra su es…
Espectáculos
Andrea Legarreta defiende a Inés Gómez tras acusación por lavado de dinero
La exconductora de TV Azteca es investigada por, supuestamente, operar con recursos de procedencia ilícita
Seguridad
Detienen en Texas a ex candidata a diputada local, por lavado de dinero
Karen Aline Toxqui Chacón fue postulada por el PVEM
Economía
Pide SAT a contadores de Puebla denunciar lavado de dinero
A través de cartas, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) conmina a denunciar actividades vulnerables
Espectáculos
Hacienda va por la Liga MX, acusa lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera señaló posibles casos de lavado de dinero entre clubes y promotores de la liga nacional
Espectáculos
Yadhira Carrillo visita a su esposo en reclusorio de la CDMX
La primera parte del proceso contra el abogado podría durar hasta seis meses, mismo tiempo que podría pasar en el reclusorio.
Nación
Le imputan a Emilio Lozoya cohecho, defraudación y lavado de dinero
La Fiscalía General de la República (FGR) indicó que obtuvo varias órdenes de aprehensión en contra de Emilio Lozoya
Nación
PGR exonera a Ricardo Anaya del delito de lavado de dinero
Dos días antes de que concluyera el sexenio de Enrique Peña Nieto, la PGR determinó que no había motivos para seguirle un proceso a Ricardo …
Política
Bartlett denunciará a empresas por dañar a CFE el sexenio pasado
El director de la empresa afirmó que el próximo lunes dará a conocer los nombres de las firmas que incurrieron en corrupción