Nación
Roberto Borge gana amparo en proceso por lavado de dinero
El 5 de enero un juez vinculó a proceso a Roberto Borge porque lo considero probable responsable de haber realizado operaciones con recursos…
#Lavado de dinero
Nación
EU le quita a El Chapo Guzmán 6 de los 17 cargos de los que lo acusaba
El lunes 19 de febrero, el abogado Eduardo Balarezo aseguró que El Chapo Guzmán no aceptará los cargos que se le imputan y se defendería en …
Mundo
Capturan en Perú a Keiko Fujimori por lavado de dinero
Keiko Fujimori es hija de Alberto Fujimori, ex presidente de Perú condenado a 25 años de prisión por corrupción y crímenes de les humanidad
Gobierno
Más de 115 mdp habría lavado Leoncio Paisano, según la PGR
La investigación en su contra gira en torno a una averiguación previa por recursos de procedencia ilícita por más de 115 millones de pesos
Nación
Elba Esther asegura que la PGR la investiga por lavado de dinero
La ex dirigente magisterial solicitó un amparo en contra de cualquier orden de aprehensión y un juez le pidió que aportará más datos
Espectáculos
Julión Álvarez se prepara para lanzar disco este año
El intérprete recordó el duro momento económico que vivió cuando se le vinculó con lavado de dinero
Nación
Liberan a Elba Esther Gordillo; la absuelven de lavado y delincuencia
El defensor explicó que su cliente reflexionará en familia por algunos días y será hasta el 20 de agosto cuando fije su postura
Nación
Tribunal absuelve a Elba Esther Gordillo y reaparecerá en público
En una carta que escribió Elba Esther Gordillo y que leyó el abogado Marco Antonio del Toro, se indica que un tribunal decretó la absoluta l…
Espectáculos
Liberan cuentas bancarias de Rafael Márquez
El pasado 9 de agosto de 2017, Rafa fue incluido en esta lista después de una investigación que inició el Departamento del Tesoro de los Est…
Espectáculos
Ninel Conde se defiende luego de que la relacionaran con lavado de dinero
Con la frente en alto y la conciencia tranquila, agradezco siempre la atención e interés que tienen hacia mí, expresó la cantante
Nación
Meade afirma que Anaya lavó dinero, igual que Roberto Borge
Afirmo que se recuperará en las encuestas y que superará el tercer lugar en el que se encuentra ahora
Espectáculos
Ninel Conde dice que si fuera narco su ex esposo ya no estaría vivo
La también actriz explicó que debido al proceso legal que entabló contra Medina es que no puede hablar mucho de esos temas
Espectáculos
Julión Álvarez aclara la relación que tiene con Jesús Pérez Alvear
El cantante mexicano reveló que ya pudo ponerse en contacto con Pérez Alvear y dio detalles de la plática que sostuvo con él
Sociedad
¿Es Rafa Márquez un corrupto?
El veterano futbolista ya recuperó una parte importante de sus activos pero sigue siendo parte de la lista de la Oficina de Control de Biene…
Nación
EU acusa de lavar dinero a promotor de Julion Álvarez
Miguel Leone dirige una red de prostitución internacional en la que incluye a modelos y concursantes de certámenes de belleza de América del…
Espectáculos
Rafa Márquez está tranquilo tras la revocación de amparo
De acuerdo a José Luis Nassar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la Procuraduría General de la República no tiene fac…
Nación
Grave y peligroso que un candidato esté implicado en lavado de dinero, dice Nuño
Indicó que Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente, intenta crear una cortina de humo para desviar las acusaciones en …
Nación
Anaya, dispuesto a declarar ante autoridades por acusación de lavado de dinero
Asegura que las acusaciones en su contra son un invento del PRI para levantar la campaña en ruinas de su candidato
Elecciones
PSI y CPP no me apoyan porque temen perder su registro: Rivera
Los partidos estatales quieren evitar el "efecto popote", por el cual los votos que logre la coalición los atraiga el instituto político de …
Política
Alista Morena denuncia para RMV por nexo con supuesto lavador
Se trata de una denuncia adicional a las pesquisas que ya realiza la Procuraduría General de la República en contra de Juan Melquiades Verga…