Nación
Juez federal cita a Ricardo Anaya; lo acusan de lavado de dinero
La audiencia inicial tendrá lugar el próximo jueves a las 10 de la mañana
#Lavado de dinero
Nación
Dan a exgobernador de Coahuila 3 años de cárcel en EU por lavado
Hizo negocios con dinero de sobornos por la construcción de carreteras
Gobierno
Jenkins, pleito por un nombre, una “nacionalidad” y 720 mdd
El dinero terminó en Panamá mediante un entramado en el que se presume participó Moreno Valle; ahora, en el gobierno de Barbosa, el primogén…
Seguridad
Nueva orden de aprehensión contra familia Jenkins de Landa
Investigan donación de más de 14 mil millones de pesos
Seguridad
Juez ordena embargo a los Jenkins; ellos responden que es nulo
Se investiga una donación multimillonaria del año 2014
Nación
Acepta Yarrington en EU que recibió sobornos y lavó dinero
El exmandatario admitió haber recibido más de 3.5 millones de dólares en sobornos
Nación
Durante 10 años El Chapo lavó dinero en Andorra: UIF
Con empresas fachada pudo transferir hasta 108 mdp
Sociedad
Patrimonio de la Fundación, a salvo, dicen los Jenkins de Landa
Eloida Sofía de Landa de Jenkins culpa a su hijo Guillermo de las acusaciones contra la familia
Nación
Órdenes de aprehensión contra familia Jenkins de Landa por lavado de dinero
Lavaron 14 mil millones de pesos propiedad de la Fundación Mary Street Jenkins, afirma la fiscalía
Seguridad
Niegan amparo a Eukid contra vinculación por lavado de dinero
Sus abogados buscan que la federación atraiga el caso para poder liberarlo
Nación
Me persiguen desde Palacio Nacional, dice el gobernador de Tamaulipas
En la Cámara de Diputados exige los documentos de solicitud de desafuero
Nación
No perseguimos pero tampoco somos tapadera de nadie: AMLO
Si hay una denuncia por corrupción, que no se tape nada, sea quien sea, aseveró
Nación
Acusan de lavado de dinero al ex senador del PAN, Jorge Luis Lavalle
Se trata de uno los 70 nombres que Emilio Lozoya mencionó en su denuncia presentada en agosto de 2020
Nación
Ante riesgo de lavado de dinero, Senado cede a reforma de Banxico
El dictamen fue avalado con 67 votos a favor de Morena, PRI y partidos aliados; 23 en contra del PAN y 10 abstenciones.
Nación
Reforma al Banxico, riesgo ante el lavado de dinero, alertan
La iniciativa propone que adquiera todos los dólares que bancos e instituciones financieras no puedan exportar o repatriar
Espectáculos
Grettell Valdez desmiente rumores de divorcio
“Llega en un par de semanas y prometo que me voy a sacar fotos”, concluyó.
Nación
Ahora acusan a Rosario Robles de delincuencia organizada
Nueva orden de captura en su contra por lavado de dinero
Seguridad
Detienen a Armando Prida Noriega por supuesta extorsión a funcionarios
El diario La Jornada reportó la detención por parte de la Guardia Nacional
Seguridad
Operan y lavan dinero en Puebla el CJNG y Los Zetas, confirma UIF
La Unidad de Inteligencia Financiera identifica 19 organizaciones criminales que operan en 31 de los 32 estados del país
Nación
En 13 años solamente hubo 44 sentencias por lavado de dinero
La mayoría obtuvo la pena más baja por este delito, que es de cinco años de prisión