Espectáculos
Liberan orden de aprehensión contra Inés Gómez Mont y su esposo
Por medio de un comunicado, la FGR detalló que las órdenes de captura van dirigidas en contra de cinco personas más y siete empresas.
#Lavado de dinero
Nación
Multan a Oxxo por irregularidades en prevención de lavado de dinero
La CNBV le impuso dos multas por 730,400 pesos y otra por 29, 216 pesos
Nación
Chocan FGR y CNDH por caso de los 31 acusados del Conacyt
La CNDH solicitó medidas cautelares a favor de los inculpados
Espectáculos
Gloria Trevi promueve amparo para evitar ir a prisión
En la denuncia, presentada el pasado 8 de septiembre, la UIF acusó además de a Trevi y a su esposo, a otras cuatro personas.
Espectáculos
Gómez Mont acusa que quieren mandarla a prisión de máxima seguridad
El 10 de septiembre, la Fiscalía General de la República (FGR) tramitó con la Interpol la emisión de ficha internacional de búsqueda de Inés…
Economía
Respuestas sobre las “empresas de papel” y los Pandora Papers
Para la evasión fiscal se crean empresas en un país donde se va a pagar menos por mano de obra o impuestos
Nación
Comparecen ante la FGR ex funcionarios del Conacyt
Se presentan este jueves Julia Tagüeña Parga y José de Jesús Franco López
Espectáculos
¿Inés N se divorciaría para limpiar su nombre?
Inés y Víctor fueron acusados por los delitos de peculado, delincuencia organizada y el delito de operaciones con recursos de procedencia il…
Deportes
Implicados, cooperación y más sobre el supuesto lavado de dinero entre AFA Y Liga MX
La lista contiene ocho nombres de jugadores que militan o militaron en el balompié mexicano
Deportes
Acusan supuesto lavado de dinero en compra de jugadores argentinos
Un total de ocho clubes fueron señalados por esta acción que involucra al hoy jugador de Rayados, Maxi Meza
Espectáculos
Inés Goméz Mont rompe el silencio y afirma que es inocente
Además, dijo que sin justificación la tratan al igual que a un narcotraficante o a un terrorista, que eso es una injusticia.
Espectáculos
Fiscalía detiene investigación en contra de Gloria Trevi
La cantante y su esposo fueron acusados de fraude fiscal y lavado de dinero
Espectáculos
10 implicados en caso de Inés Gómez-Mont y su esposo
La FGR informó que fueron alrededor de 2 mil 950 millones de pesos los que se desviaron
Nación
Cárcel por 82 años recibirían exfuncionarios de Conacyt
Acusa la FGR que tenían una organización criminal al interior del Consejo
Nación
UIF denuncia a García Luna por lavado y robo de 250 mdd
El gobierno mexicano busca obtener los bienes y beneficios generados en EUA por García Luna y sus socios
Espectáculos
Gloria Trevi niega evasión de impuestos
“¿Cumpliste condena en la cárcel?”, interrogaron a la cantante y ella respondió: “No, injustamente estuve 4 años en proceso. Salí absuelta”.
Espectáculos
Familiares opinan sobre orden de aprehensión de Inés N
Mientras su padre la defiende, su ex suegra atribuye el suceso a un hecho kármico
Nación
Anuncia el Cuau guerra contra el senador Germán Martínez
Dice el gobernador de Morelos que no se va quedar callado ante acusaciones en su contra
Nación
Quieren estrenar ley de Juicio político con Cuauhtémoc Blanco
Hay que aplicarla para evitar que el Congreso proteja al mandatario: Germán Martínez
Nación
Involucran al Cuau y a sus parientes en red de lavado
Lo denuncia el abogado quele extendió constancia de residencia en Morelos