Nación
SAT intensifica campaña de orientación sobre Actividades Vulnerables
Se actualizaron herramientas de consulta a fin de combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita
#Lavado de dinero
Nación
México sí solicitará extradición de Álvarez Puga, esposo de Gómez Mont
Al empresario lo capturaron el pasado lunes en Miami y lo recluyeron en el centro migratorio Krome
Nación
Acusan a madre de senadora de Morena de lavar dinero antes de elecciones
La transacción fue realizada mediante Vector Casa de Bolsa, señalada por el Departamento del Tesoro de EUA por lavado
Nación
CIBanco demanda al Tesoro de Estados Unidos por sanciones ilegales
La financiera con sede en México fue acusada de lavado de dinero ligado al narcotráfico
Nación
LordRelojes, director de Aduanas, es investigado por lavado y autos de lujo
Sus ingresos, provenientes principalmente de la ANAM y una empresa a su nombre no sustentan su estilo de vida
Nación
CNBV multa con 185 mdp a CIBanco, Vector e Intercam
Los tres bancos fueron señalados por Estados Unidos de lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado
Nación
Vector y CI Banco, entre empresas acusadas de lavado en Yucatán
La red la comandaría Mario Millet Encalada, operador cercano al gobernador de Yucatán
Nación
ABM da luz verde a Intercam y CIBanco de seguir operando con intermediarios
Las operaciones bancarias limitan operaciones financieras o empresas de servicios monetarios en Estados Unidos
Nación
PAN acusa a Vector y Alfonso Romo de lavado de dinero ante la FGR
La iniciativa, encabezada por Jorge Romero, busca que se investiguen las acusaciones que EU hizo a la Casa de Bolsa
Economía
Sistema financiero de México estable, aun con acusación de lavado de EUA
La CNBV intervino temporalmente tres instituciones bancarias acusadas por el país vecino
Nación
La UIF sabía de operaciones de Vector con prestanombres de García Luna
Documentos obtenidos por MCCI demuestran que la UIF conocía desde agosto de 2024 de transacciones por más de 40 mdd
Nación
Claudia Sheinbaum afirma que no hay pruebas de lavado de dinero
La presidenta invitó al Departamento del Tesoro a presentar pruebas para acompañar en el proceso
Nación
EUA retirará visas a familiares y socios de personas señaladas por nexos con el narcotráfico
La medida fue anunciada por el secretario de Estado, Marco Rubio, tras acusar por lavado de dinero a Intercam, Vector y CIBanco
Nación
Intervienen 2 bancos mexicanos acusados de lavado… a Vector no lo tocan
La junta de Gobierno de la CNBV decretó la intervención gerencial temporal de las instituciones
Economía
Asofom pide tener confianza en sistema financiero mexicano
El presidente de Asofom, Javier Garza Hoeffer refirió que no tiene mayor información sobre las acusaciones de lavado de dinero
Nación
Claudia Sheinbaum exige pruebas a EU por acusaciones de lavado de dinero
La presidenta señaló que sin evidencias contundentes no habrá acciones contra instituciones financieras sancionadas
Nación
Alfonso Romo: de colaborador de AMLO a investigado por lavado de dinero
El empresario mexicano fundó Vector y es acusado por Estados Unidos de lavado de dinero; fue jefe de Oficina de Presidencia de AMLO
Mundo
CI Banco, Intercam y Vector vetadas en EU por lavado de dinero
Gerardo Pérez Salazar fue director de Vector y secretario de Finanzas durante el marinismo
Educación
Tribunal absuelve a familia Jenkins y abogados en caso de lavado de dinero
Un tribunal federal canceló las órdenes de aprehensión por presunto lavado de 720 mdd
Nación
SAT presenta programa de capacitación especializada contra lavado de dinero
Antonio Martínez Dagnino destacó que el nuevo programa contribuirá a la protección del sistema financiero