Nación
Sanciona EUA a lavadores de Chapitos y de La Mayiza
De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos se trata de 12 personas y 2 empresas
#Lavado de dinero
Mundo
EUA sanciona a casinos en México operados por el Cártel del Noreste
Los casinos que funcionan como centros de lavado de dinero están en Tamaulipas
Nación
SCJN aprueba que UIF bloquee cuentas bancarias… sin orden judicial
El bloqueo de cuenta correría a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera en caso de detectar movimientos ilícitos
Nación
De esto acusan a la esposa de Cesar Duarte, detenida por el ICE en EUA
Bertha Olga Gómez Fong tituló el DIF estatal en Chihuahua, de 2010 a 2016
Nación
Cuñado de AMLO creó empresas con acusados de lavado en EU
Bajo el nombre Bienestar, Rodrigo Gutiérrez Müller se vincula con sentenciados por lavar 46 mdd
Mundo
¿Lo excomulgaron? Esto pasó con el obispo de San Diego que lavó dinero
Emanuel Shaleta se encuentra en juicio por crímenes financieros tras diversas investigaciones
Nación
El refugio de El Mencho en Tapalpa era centro de lavado de dinero
EUA señaló como negocios para lavado de dinero tres conjuntos de cabañas en Tapalpa
Nación
Juez le niega amparo a Cabeza de Vaca; sigue vigente orden de aprensión
Niegan amparo al exgobernador de Tamaulipas y a todos los miembros de su familia
Educación
Comunidad UDLAP participó en foro organizado por la Oficina de la ONU
En el foro participaron docentes, alumno y egresados de la UDLAP
Nación
Yerno de El Mencho, condenado a 11 años y 8 meses en EU por lavado para el CJNG
´El Guacho´ fue descrito como un operador entrenado que se infiltró en Estados Unidos para cumplir órdenes directas del CJNG
Nación
FGR detiene a exsesora de García Luna por lavado y delincuencia organizada
La FGR señaló a María Vanesa N., como apoderada legal de una identidad presuntamente utilizada para lavar fondos de actividades ilícitas
Nación
Vinculan a proceso a César Duarte por lavado de más de 73 millones
El exgobernador de Chihuahua enfrenta proceso federal por presunto desvío de recursos públicos
Nación
Detienen de nuevo a César Duarte por lavado de dinero
Las investigaciones apuntan a que el exgobernador César Duarte utilizó su posición para ocultar recursos desviados de las arcas estatales
Nación
FGR busca extinción dominio de firmas ligadas a prima de AMLO
La solicitud incluye el aseguramiento de 30 cuentas bancarias a nombre de Marinsa, con saldos que ascienden a 19.7 millones de pesos
Nación
Claudia Sheinbaum niega lavado de dinero a través de remesas
S:la presidenta señaló que no criminalizarán a quienes envíen remesas: en caso de indicio se investigará
Nación
Multan a 2 bancos mexicanos por lavado de dinero
Banco Base y Banca Mifel incumplieron en prevenir operaciones ilícitas
Nación
En EU sancionan a familia Hysa de México, por lavado de dinero en casinos
De las entidades sancionadas por presunto lavado, algunas están en Polonia y Canadá
Nación
Gobierno de México informa acciones contra lavado de dinero en 13 casinos
Se presentaron denuncias ante la FGR por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos conexos
Nación
En la mira 13 casinos por lavado de dinero; 2 son de Grupo Salinas
Se ubican en ocho estados de la república, pero ya pausaron sus operaciones
Nación
Denuncian a exfiscal de Aguascalientes por presunto lavado de dinero
Jesús Figueroa Ortega fue denunciado desde el 20 de agosto por presunto lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado