Nación
Libran cargo de lavado de dinero los socios en México de García Luna
La familia Weinberg que violó la Ley Civil de Florida llegó a un acuerdo con la UIF
#Lavado de dinero
Nación
Este es el hotel que pareja de Bartlett vendió a familia cercana a García Luna
Presuntos prestanombres de García Luna compraron el sitio por 4.5 mdd en 2012
Economía
Contratos a empresas que lavan dinero sería el principal delito de políticos
Al año se calcula que en México se lavan más de 50 mil millones de dólares, señaló el Colegio de Contadores
Nación
Genaro García Luna recibía pagos millonarios por red de lavado de dinero
El titular de la UIF reveló cómo el exfuncionario recibía dinero a través de una red de corrupción
Mundo
Ovidio Guzmán comparece por narcotráfico y lavado de dinero
“El Ratón” fue extraditado a Estados Unidos en septiembre de 2023 por su presunta participación en el tráfico de fentanilo; actualmente se e…
Política
Fiscalía confirma nuevo proceso contra Eukid Castañón por lavado de dinero
La FGE tiene en su resguardo obras de arte que supuestamente el exmorenovallista habría adquirido con recursos de procedencia ilícita
Nación
FGR vulneró DH de 31 científicos Conahcyt al investigarlos por delincuencia organizada
El Segundo Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito desestimó los cargos debido a la carencia de evidencia suficiente para soste…
Nación
Empresas fantasma: en niveles similares, o superiores, a los de sexenios pasados
De acuerdo con un reporte de Mexicanos Contra la Corrupción, estas operaciones siguen presentes, pues en los primeros meses del gobierno de …
Nación
Investigan a operador de Xóchitl Gálvez por fraude; acusa golpeteo
Francisco Cienfuegos trabaja en Monterrey para coordinar la campaña de la candidata de la oposición a la presidencia
Gobierno
Finanzas presentó 6 denuncias por lavado de dinero; fueron más de 301 mdp
Se analizaron a 222 personas, 195 físicas y 72 morales, de la cuales se identificaron conductas que pudieran constituir delitos por operació…
Mundo
Acusan a misioneros estadounidenses de lavado de dinero en Nicaragua
Se trata de tres misioneros y 13 integrantes nicaragüenses de la iglesia “Mountain Gateway”
Nación
Hermana de Genaro García Luna es detenida en Cuernavaca
Fue detenida por agentes de la Fiscalía General de la República junto a Édgar Anuar Rodríguez, quien también estaría relacionado con García …
Nación
FGR procesa al tío de García Luna, detenido en Puebla por lavado de dinero
La FGR le dictó prisión preventiva justificada por su probable participación en delitos como delincuencia organizada
Gobierno
Negocios de Gobierno de Puebla con Tavera Ramos, sin irregularidades: auditorías
Tavera Ramos fue acusado en 2022 de usar una red de empresas fachada para lavado de dinero
Nación
Andorra reabre caso de lavado de dinero contra Beltrones y su hija
Investigaciones apuntan a que la actual senadora del tricolor habría ocultado 10.4 millones de dólares en el pequeño país europeo
Nación
Juicio contra García Luna en la Corte de Florida es “definitivo e inatacable”: UIF
La demanda contra el exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón deriva de un desvío millonario que realizó con una red de socios
Nación
Banco del Bienestar es usado en lavado de dinero, esboza Enrique Cárdenas
Estudio “Euforia de las remesas: éxodo, lavado de dinero y auge económico" revela una serie de “movimientos extraños” a través de la institu…
Política
Jorge Estefan Chidiac otorga el perdón a Arturo Rueda por extorsión
“Mi negocio es administrar la reputación de los políticos. No vendo tlacoyos”, fue la frase que dijo el director de Diario Cambio al polític…
Nación
Más de 4 mil MDD en remesas provendrían del narco
Un último informe revela una discrepancia entre el número de habitantes de algunos estados de EU y la notable cantidad de dólares que envían…
Nación
Black Wallstreet Capital: la empresa mexicana que lavaba dinero el narco
La empresa con sede en Ciudad de México ofrecía asesorías para invertir en la Bolsa Mexicana de Valores, presumiendo alcance en ciudades com…