Nación
Este es Omar Reyes, el nuevo titular de la UIF que ratificó Sheinbaum
El extitular, Pablo Gómez, será encargará de la Comisión para revisar la reforma electoral
#Unidad de Inteligencia Financiera
Nación
A Mexicanos Contra la Corrupción sí los financió EU; es legal, defienden
Respondieron a las críticas de AMLO en las mañaneras sobre los orígenes de sus fondos y las motivaciones de sus investigaciones
Nación
Latinus niega acusaciones de lavado de dinero; acusa persecución del Gobierno
El medio aseguró que las acusaciones de la UIF no afectan a Loret de Mola, ya que éste no tiene participación alguna en las operaciones o ac…
Nación
UIF niega persecución contra Loret de Mola y Víctor Trujillo
La dependencia especializada en delitos financieros reveló que investiga el portal Latinus desde 2021 por presunta corrupción y lavado de di…
Nación
Denuncian a Nahle, Brugada y Blanco por cuentas en paraísos fiscales
Arturo Castagné Couturier, empresario oriundo de Veracruz, compartió acusaciones contra los políticos al respecto de presuntos actos de corr…
Nación
Departamentos de García Luna en Florida pasan a manos del gobierno de México
La jueza de Florida ordenó entregar a México cuatro propiedades valuadas en más de 2 millones de pesos, en un plazo no mayor a 10 días
Política
Ignacio Mier asegura que señalamientos en su contra son para "descarrilarlo"
Luego de que la columna Bajo Reserva revelara que la UIF investiga a empresarios poblanos cercanos a Nacho Mier, Alejandro Armenta celebró d…
Gobierno
Unidad de Inteligencia Financiera investiga propaganda electoral en Puebla
Julián Ventosa Tanus, Rafael Posada Cueto y Rubén Contreras serían algunos empresarios que patrocinan a Ignacio Mier en Puebla
Municipios
Exalcalde panista de Teziutlán habría acumulado 90 propiedades
Edgar Antonio Vázquez se habría enriquecido a su paso por el ayuntamiento teziuteco de 2014 a 2018
Espectáculos
Gloria Trevi y su esposo enfrentarían denuncia por evasión de impuestos
Los reportes de prensa señalan que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) los acusaría de presunta evasión fiscal por casi 400 millones …
Nación
Por ligas con mafia rumana, quitan a dirigente del PVEM en Cancún
Aún no se le puede considerar culpable, señalan otros diputados locales
Nación
Ven a magistrado del TEPJF bajo sospecha y piden deje el cargo
Revelan que hay una denuncia en su contra en la UIF
Nación
Bloquea UIF cuentas en Chihuahua en medio de conflicto por agua
Informa que detectó supuestos movimientos irregulares en el sistema financiero
Nación
Detienen por lavado de dinero a Gerardo Sosa, mando de la UAEH
También lo señala la UIF de defraudación fiscal
Nación
Proponen desaparecer billetes de 500 y 1000 para combatir lavado de dinero
El titular de la UIF, Santiago Nieto, señaló que de esta manera se impediría trasladar montos tan elevados de dinero
Nación
Dólares de Odebrecht pagaron casinos de Las Vegas y joyería fina
Investigación de la UIF revela la ruta del dinero de la constructora brasileña en México
Nación
Con pandemia aumentan trata, fraudes y pornografía: UIF
También se engaña a empresarios para hacer transferencias a presuntas cuentas de políticos
Nación
Sin cargo, parientes del Cuau intervienen en gobierno de Morelos
Primo y medio hermano, beneficiarios del erario
Nación
Bloquean 2 mil cuentas bancarias relacionadas con el CJNG
Operación coordinada de la UFI y la DEA
Nación
Dan contratos multimillonarios a proveedor de cárceles, sancionado
Corporativo Kosmos monopoliza la dotación de alimentos en centros penitenciarios