Política
Políticos corruptos, eslabón del sicariato: Santiago Nieto
El combate a la corrupción en las fiscalías es importante si queremos disminuir la violencia, advirtió el titular de la UIF
#Unidad de Inteligencia Financiera
Nación
Bloquean 11 cuentas bancarias a Genaro García Luna y familiares
Trabajo en coordinación con el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos: UIF
Nación
Ex líder sindical IMSS se apropió de 348 mdp de cuotas
Valdemar Gutiérrez Fragoso falleció en 2016 pero sus familiares disputan esa fortuna con las autoridades hacendarias
Política
Señalan a Manzanilla como el que involucró a Eukid en investigación
El titular de la Segob habría dado información sobre el exlegislador
Política
Empresas fantasma ligadas a Eukid reciben 741 mdp en obras
Tres constructoras investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera tienen direcciones inexistentes o inexactas en la ciudad de Puebla
Espectáculos
Hacienda va por la Liga MX, acusa lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera señaló posibles casos de lavado de dinero entre clubes y promotores de la liga nacional
Nación
Santiago Nieto hace juicios mediáticos contra Rosario Robles: abogado
El jueves 5 de septiembre, Santiago Nieto Castillo anunció que la Unidad de Inteligencia Financiera prepara dos denuncias más en contra de R…
Nación
Bloquean cuentas de magistrado vinculado con el Cártel de Jalisco
Santiago Nieto Castillo indicó que las cuentas bancarias congeladas tienen recursos por 50 millones de pesos, pero no reveló el nombre del m…
Nación
Cuenta para pagar nómina sigue bloqueada, denuncia Universidad de Hidalgo
El 29 de abril, las autoridades federales informaron que descongelaron algunas cuentas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Nación
Congela Hacienda 3 mil mdp relacionados con huachicol y corrupción
Santiago Nieto Castillo indicó que las cuentas pertenecen a 435 personas que han sido vinculadas con corrupción y robo de combustible
Nación
Denuncian a empresarios que financiaron la serie Populismo en América Latina
Los creadores y productores de la serie podrían haber recibido financiamiento ilegal y utilizaron métodos irregulares para hacerse de recurs…
Nación
Hacienda congela 900 mdp vinculados con el robo de combustible
La Unidad de Inteligencia Financiera precisó que está investigando los permisos de 14 empresas que están bajo sospecha de tener vínculos con…
Nación
Investigan a la Universidad Autónoma de Hidalgo por lavado de dinero
Santiago Nieto Castillo explicó que la institución podría haber participado en una operación para lavar 150 millones de dólares
Nación
La delincuencia y el lavado de dinero amenazan la seguridad nacional: Hacienda
El diagnóstico reconoce que la efectividad de las leyes se ha debilitado porque se aplican muy pocas sanciones a los que lavan dinero