#Unidad de Inteligencia Financiera UIF

Nación

Pide AMLO que UIF entregue expediente de Rosario Robles a la FGR

Indicó que si un funcionario no entrega expedientes o los archiva podría convertirse en encubridor

Por e-consulta.com.mx 30/09/2019

Nación

Combate a la corrupción llevó a tribunales a la Estafa Maestra: UIF

La empresa brasileña Odebrecht fue acusada de haber sobornado a funcionarios de todos los niveles en 12 países, a cambio de que le otorgaran…

Por e-consulta.com.mx 30/08/2019

Nación

Hacienda bloquea cuentas de Rosario Robles por caso la Estafa Maestra

Rosario Robles era titular de la Sedesol y Emilio Zebadúa se desempeñaba como oficial Mayor cuando ocurrieron los desvíos de recursos

Por e-consulta.com.mx 05/08/2019

Nación

Hacienda demanda a Romero Deschamps por lavado de dinero

Santiago Nieto Castillo condenó la publicación de información imprecisa relacionada con denuncias y bloqueos de cuentas

Por e-consulta.com.mx 24/07/2019

Nación

Inteligencia Financiera va tras Romero Deschamps y 6 de sus familiares

Al líder petrolero Carlos Romero Deschamps se le acusa de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

Por e-consulta.com.mx 23/07/2019

Nación

Seguirán bloqueadas cuentas de ex gobernador de Nayarit, dice UIF

Un juez le concedió una suspensión provisional a Roberto Sandoval Castañeda para que la Unidad de Inteligencia Financiera desbloqueara sus c…

Por e-consulta.com.mx 27/06/2019