Nación
La PGR investiga si Kate del Castillo lavó dinero de El Chapo
La procuradora Arely Gómez afirmó que existen indicios en contra de la actriz, pero que aún no tienen certezas jurídicas
#Lavado de dinero
Nación
Moreira declarará el viernes en España por lavado de dinero
El ex gobernador de Coahuila podrá aportar pruebas de su inocencia el viernes o reservarse su derecho a declarar
Nación
Rubén Moreira confía en la justicia española que detuvo a su hermano
Humberto Moreira está en la prisión de Soto del Real porque podría huir y destruir pruebas que los incriminan
Nación
Estados Unidos avisó a España que Moreira lavaba dinero
En 10 meses, encontraron transferencias por 200 mil euros, 3 millones 987 mil 101 pesos mexicanos, según el tipo de cambio actual
Nación
Un juez español ordena encarcelar a Humberto Moreira
La medida es para evitar que el ex gobernador de Coahuila huya y destruya pruebas que lo incriminan
Nación
Celebra el PRD que Moreira haya sido detenido por lavado de dinero
Los perredistas lamentaron que la detención la hayan realizado autoridades internacionales y exigió que el gobierno colabore con España
Nación
El PRI no quiera tener nada que ver con el caso Humberto Moreira
España lo investiga por blanqueo de capitales, malversación, cohecho y pertenencia a organización criminal
Nación
Empresas de El Chapo lavaban hasta 25 mil millones de dórales al año
Durante el sexenio de Calderón, la organización de El Chapo Guzmán logró blanquear 881 millones de dólares
Nación
Sean Penn exageró en su texto y deberá declarar: abogado de El Chapo
Las autoridades mexicanas también precisaron que Sean Penn exageró su protagonismo en el encuentro
Nación
Sitian rancho de Guillermo Padrés y esperan orden para iniciar cateo
El ex mandatario es investigado por su probable responsabilidad en delitos de operación con recursos ilícitos y lavado de dinero
Nación
Inician juicio por lavado a poblano ligado a El Chapo
Le imputan blanqueo dinero de origen ilícito en la compra de 10 vehículos, según fuentes judiciales
Nación
Inauguran calle con nombre de ex edil preso por lavado de dinero
El alcalde asegura que el cambio de nombre de la avenida San Pedro por José Ricardo Gallardo Cardona, no fue una decisión suya
Nación
Tras desviar 287 mdp dejan libre a hermano de Aguirre
La PGR no aportó pruebas suficientes para acreditar la responsabilidad penal de hermano del ex gobernador de Guerrero