Espectáculos
Julión Álvarez teme que su teléfono esté intervenido y se aleja de su familia
El llamado “Rey de la Taquilla” aseguró que sus padres se encuentran tranquilos a pesar de la difícil situación que vive
#Lavado de dinero
Espectáculos
Mánager de Gerardo Ortiz estaría involucrado en red de lavado de dinero
Según el reporte, Pérez es pareja sentimental de Berenice González Valencia, hermana de Abigael González Valencia, “El Cuini”, uno de los lí…
Espectáculos
¿Lavado de dinero? Asegura la PGR dos empresas de Rafa Márquez
De la misma forma ha trascendido que la firma deportiva Nike está analizando retirar su patrocinio al jugador
Entretenimiento
Crack, lavar, narco, penal… sarcasmos para Rafa Márquez y Julión Álvarez
A ambos los tuiteros ya los ven protagonizando la siguiente temporada de la serie Narcos, de Netflix
Nación
Rafa Márquez declara en la PGR tras acusaciones de lavado de dinero
Además se informó que bla dependencia trabaja coordinadamente con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para realizar las investi…
Espectáculos
Julión Álvarez responde a las acusaciones que lo vinculan con el narco
Además, el intérprete aseguró que no tiene necesidad de lo que lo “están acusando” ni de ninguna otra cosa ilícita.
Nación
Investigan a Karime Macías, esposa de Javier Duarte, por lavado de dinero
La esposa de Javier Duarte habría realizado operaciones con recursos de procedencia ilícita
Mundo
Capturan al ex presidente de Petrobras por recibir sobornos de Odebrecht
Aldemir Bendine fue detenido porque está acusado de formar parte de una trama de corrupción y lavado de dinero
Nación
La PGR investigará a Eva Cadena por lavado de dinero
La ex candidata a la alcaldía de Las Choapas, Veracruz, fue grabada en tres ocasiones en las que recibió fajos de dinero
Nación
Javier Duarte aceptará ser extraditado de Guatemala a México
El abogado de Javier Duarte en Guatemala, aseguró que platicó con el ex gobernador y que le dijo que sólo está esperando a sus defensores de…
Nación
La PGR no investiga a Josefina Vázquez Mota por lavado de dinero
La candidata panista solicitó la semana pasada que la PGR le informará si la investigaba por lavado de dinero
Nación
Gordillo obtiene amparo para que pueda ofrecer pruebas a su favor
La ex líder de Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación enfrenta una acusación en la que le imputa haber lavado mil 978 millones d…
Nación
Difunden que la PGR investiga por lavado a familiares de Vázquez Mota
Habrían recibido 17 millones de pesos de empresas que fueron denunciadas en 2013 en Hacienda por haber movido 400 millones de pesos de orige…
Nación
La PGR investiga a la esposa de Javier Duarte por lavado de dinero
Hasta el momento, Karime Macías Tubillla no ha presentado ningún recurso jurídico que la favorezca
Nación
EU entregara hoy a México al ex gobernador Mario Villanueva
El ex gobernador esperaba su deportación a México, en donde será encarcelado por delitos vinculados con el narcotráfico
Nación
Denuncian por lavado de dinero a la madre del ex gobernador Roberto Borge
Los activistas aseguran que la madre de Roberto Borge cedió a la empresa Siyenat del Caribe SA de CV una fracción de terreno
Espectáculos
Vinculan a Bárbara Mori y Chema Torre con lavado de dinero: TvNotas
El medio de espectáculos publicó que la actriz “está sujeta a investigación por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita
Espectáculos
Bárbara Mori es buscada por lavado de dinero: TvNotas
Mori Ochoa “No ha podido justificar la procedencia de 30 millones de pesos”
Nación
La delincuencia y el lavado de dinero amenazan la seguridad nacional: Hacienda
El diagnóstico reconoce que la efectividad de las leyes se ha debilitado porque se aplican muy pocas sanciones a los que lavan dinero
Nación
Los 8 acusados junto con Duarte de lavar dinero con empresas fantasma
Además de Javier Duarte, la PGR busca a Moisés Mansur Cysneiros, quien, según denuncias de la Procuraduría, constituyó empresas fachada