Nación
Bloquean 11 cuentas bancarias a Genaro García Luna y familiares
Trabajo en coordinación con el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos: UIF
#Cuentas bancarias
Política
En lista negra del SAT, empresa ligada a Eukid Castañón
Hasta este martes, Hacienda mantenía bloqueadas las cuentas del excolaborador de Rafael Moreno Valle, por presunto lavado de dinero y enriqu…
Política
Empresas fantasma ligadas a Eukid reciben 741 mdp en obras
Tres constructoras investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera tienen direcciones inexistentes o inexactas en la ciudad de Puebla
Política
Hacienda sigue tras exdiputado y éste tramita amparo
Así se indica en el expediente 1329/2017 radicado en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y…
Nación
SNA avala no publicar saldos de cuentas bancarias en declaración 3de3
La fiscal anticorrupción indicó que en el contexto de violencia que se vive en México, la publicación de los saldos bancarios podría poner e…
Nación
Hacienda bloquea cuentas de Rosario Robles por caso la Estafa Maestra
Rosario Robles era titular de la Sedesol y Emilio Zebadúa se desempeñaba como oficial Mayor cuando ocurrieron los desvíos de recursos
Nación
Según versión, ex superdelegado ocultó cuentas bancarias y propiedades
Carlos Lomelí Bolaños podría haber incurrido en irregularidades, de las cuales se podrían derivar conflictos de interés
Nación
Juez ordena que sigan bloqueadas las cuentas del dueño de Altos Hornos
El 5 de julio, el juez volverá a estudiar la petición de desbloquear las cuentas bancarias de Alonso Ancira y decidirá si le concede o no el…
Nación
Bloquea Hacienda las cuentas bancarias de Emilio Lozoya
El miércoles 22 de mayo, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó hasta por 10 años a Emilio Lozoya Austin para ejercer cualquier carg…
Nación
Suegros de Javier Duarte piden descongelar sus cuentas bancarias
El jueves 20 de octubre de 2016 Jesús Antonio Macias Yazegey y María Virginia Yazmín Tubilla Letayf, presentaron dos amparos para evitar que…
Espectáculos
Julión Álvarez revela cómo le afectó que le congelaran sus cuentas
El cantante de música regional mexicana afirmó que ve el lado bueno de esta situación
Nación
Bloquean cuentas de empresas vinculadas al futbolista Rafael Márquez
El cajero del banco dijo que las cuentas no pueden recibir depósitos y explicó que posiblemente se debe a que fueron bloqueadas
Nación
Margarita publicará la cantidad de dinero que tiene en sus cuentas bancarias
La panista quiere demostrar que es partidaria de la transparencia y que aplica para ella lo mismo que les exige a los otros aspirantes
Nación
Auditará el SAT 174 mil cuentas bancarias que mexicanos tienen en EU
Actualmente investigan si los contribuyentes reportaron los rendimientos que obtuvieron sus cuentas de Estados Unidos
Nación
EU investiga cuentas bancarias de 9 empresas ligadas a Kate
Intentan saber si la actriz mexicana o sus empresas realizaron negocios con las entidades financieras vinculadas al capo
Nación
La PGR investiga las cuentas bancarias de las amistades de Kate
Las autoridades investigan si hubo triangulación de recursos, los cuales podrían haber llegado a la tequilera de la actriz